Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) được thành lập gồm năm người, trong đó có hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội chủ tọa phiên tòa. Tòa cũng chuẩn bị một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa.

Tham gia bào chữa cho các bị cáo, có 20 luật sư, trong đó có bốn luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên.

Tòa cũng triệu tập một số nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có Huỳnh Thị Huyền Như, người vừa bị TAND TP Hà Nội xét xử trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phiên sáng nay, bị cáo Trần Xuân Giá có đơn xin vắng mặt và đã được tòa đồng ý.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC), Nguyễn Ðức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch HÐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, bị truy tố bốn tội danh: "kinh doanh trái phép"; "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế".

Hai bị can: Trần Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Ðầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Ðầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can: Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HÐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều nguyên là Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB; Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HÐQT ACB; Huỳnh Quang Tuấn, nguyên Thành viên thường trực HÐQT Ngân hàng ACB bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng của Viện KSNDTC xác định, năm 2007, Nguyễn Đức Kiên đề nghị hội đồng quản trị Ngân hàng ACB lập hội đồng sáng lập ACB, do Nguyễn Đức Kiên làm phó chủ tịch. Dù không được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, nhưng với chức danh này và là đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ của ACB, Nguyễn Đức Kiên có vai trò chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành của ACB.

Nguyễn Đức Kiên còn thành lập sáu công ty do chính Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Mặc dù sáu công ty này không được cấp phép kinh doanh tài chính nhưng Nguyễn Đức Kiên vẫn điều hành các công ty này kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trái phép, với tổng số tiền lên tới 21.490 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 6 đến tháng 9-2011, Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên ACB gửi 718,908 tỷ đồng vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP Hồ Chí Minh, với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm và lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng là 3,7-13%/năm. Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ VietinBank chi nhánh TP HCM) lừa đảo chiếm đoạt.

Cáo trạng cũng xác định, Phạm Trung Cang, Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Huỳnh Quang Tuấn ký vào biên bản họp thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, ra chủ trương dùng tiền của người dân gửi để ủy thác cho nhân viên và các công ty gửi tiền vào các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền thiệt hại mà Nguyễn Đức Kiên gây ra là 1.696 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 29-4.

(Theo NDĐT)