Bị cáo Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên) và các đồng phạm bị truy tố về các tội danh: kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và một số công ty trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM.

Theo cáo trạng, “bầu” Kiên cùng các bị can: Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền 718,9 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP HCM chiếm đoạt.

Đối với hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu ACB, ngày 2/1/2009, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB đã họp và ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) để mua cổ phiếu ACB. Chủ trương này trái với quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho ACB hơn 687,7 tỉ đồng. Cáo trạng lần 2 truy tố 2 bị can Nguyễn Đức Kiên và Lê Vũ Kỳ về hành vi này. Về tội trốn thuế, năm 2009, Công ty B&B kinh doanh vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ACB, thu được số tiền lãi hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, "bầu" Kiên đã trốn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 25 tỉ đồng.

Về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "bầu" Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, lấy 264 tỉ đồng, bất chấp số cổ phần này đang bị thế chấp cho ACB. Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng.

Tại phiên xét xử phúc thẩm kéo dài 10 ngày, bị cáo Nguyễn Đức Kiên tiếp tục kháng cáo kêu oan toàn bộ bản án. Một số bị cáo khác thì chuyển nội dung kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Mặc dù các bị cáo, luật sư bào chữa đưa ra nhiều luận điểm giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vẫn đề nghị y án sơ thẩm vì không có cơ sở để xem xét lại tội danh của các bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu đã được thẩm tra, cũng như việc xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX cho rằng, bản án sơ thẩm ấn định mức hình phạt từng tội danh của các bị cáo là thoả đáng, phù hợp với các quy định của pháp luật. Tại phiên toà các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ nên kháng cáo không được chấp nhận.

HĐXX khằng định, trong vụ án này tuy là kẻ chủ mưu, chỉ đạo nhưng trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên không thành khẩn, không nhận tội… HĐXX nhận thấy hành vi làm trái của bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cần phải xét xử nghiêm minh là cần thiết để vừa cải tạo, vừa răn đe phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên xét xử, Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên, 50 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, nguyên phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB) bị tuyên y án sơ thẩm với mức án 30 năm cho cả 4 tội danh.

Cụ thể: 20 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”; 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”. Tổng hình phạt là 30 năm tù.

Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB): 8 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cấm đảm nhiệm chức vụ tại các ngân hàng trong 5 năm kể tù ngày mãn hạn tù.

Lê Vũ Kỳ (50 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB): 4 năm tù tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cấm đảm nhiệm chức vụ tại các ngân hàng trong 5 năm kể tù ngày mãn hạn tù (được giảm mức án 1 năm tù so với cấp sơ thẩm).

Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 4 năm tù tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cấm đảm nhiệm chức vụ tại các ngân hàng trong 5 năm kể tù ngày mãn hạn tù.

Phạm Trung Cang (60 tuổi, phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 3 năm tù tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cấm đảm nhiệm chức vụ tại các ngân hàng trong 5 năm kể tù ngày mãn hạn tù.

Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn (nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB): 2 năm tù giam tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cấm đảm nhiệm chức vụ tại các ngân hàng trong 5 năm kể tù ngày mãn hạn tù.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm diễn ra từ 20/5 đến 9/6/2014, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên: 20 tháng tù Kinh doanh trái phép; 6 năm, 6 tháng tù tội trốn thuế; 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 18 năm tù về tội “cố ý làm trái”, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý và điều hành các tổ chức tín dụng, ngân hàng 5 năm. Chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Ngoài án phạt tù, bị cáo Nguyễn Đức Kiên còn bị tuyên buộc nộp phạt bổ sung 75 tỉ đồng do trốn thuế và 100 triệu đồng về hành vi lừa đảo.

Bị cáo Lý Xuân Hải bị tuyên 8 năm tù, Lê Vũ Kỳ bị tuyên 5 năm tù, Trịnh Kim Quang bị tuyên 4 năm tù về tội, Phạm Trung Cang bị tuyên 3 năm tù, Huỳnh Quang Tuấn 2 năm tù, cùng về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh bị tuyên: 5 năm, 6 tháng tù năm tù, Nguyễn Thị Hải: 5 năm năm tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm kết thúc vào 16h35 ngày 15/12/2012.

(Theo VnMedia)